ضبط شبكة غسل أموال بـ 170 مليون جنيه من تجارة العملة غير المشروعة

 نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

قدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.